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乌鲁木齐商业银行神秘账户迁出过亿资金挪用案

发布时间:2020-03-03 21:49:33 阅读: 来源:手套厂家

卷入中石油腐败窝案的“大师”曹永正的年代能源在被查一年后,又因乌鲁木齐市商业银行一起亿元资金挪用案的审理再次回到公众视线。

【中原经济网讯】8月25日,21世纪经济报道记者从多个交叉信源获悉,两个月前,乌鲁木齐市商业银行(简称乌商行)营业部党支部书记、总经理富炜因涉嫌犯挪用资金罪等罪名一审被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处有期徒刑8年,涉案金额过亿。一审判决后,富炜并未上诉。

案件案发于2013年9月12日,乌商行所辖营业部六道湾支行在办理一笔大额款项汇沈阳牛皮癣专科医院划时,营业部总经理富炜授意经办人员违规操作为客户垫款约1.2亿元,随后在追索资金过程中,在富炜授南昌白癜风医院意下,经办人员挪用财政国库和客户资金1.165亿元。

这起案件在乌商行内部被称为“营业部9·12案件”,涉案人员还有乌商行六道湾支行原运营主管毕新力、营业部原综合业务部副经理孙瑕、营业部所辖扬子江路支行原行长裴卿以及六道湾支行原综合柜员马合肥治疗银屑病国翔4人。

此外,受此案影响,乌商行还有多达18人被行政处分。2014年5月6日,乌鲁木齐市国资委根据市委决定免去农惠臣乌鲁木齐市商业银行股份有限公司党委委员、书记职务,乌鲁木齐市委副秘书长、财经办主任杨黎接替空缺岗位。7月30日,中国银监会新疆监管局核准了沈阳哪里治白癜风好杨黎乌鲁木齐市商业银行股份有限公司董事长任职资格,试用期一年。

宜昌市公安局在侦办年代能源案件中牵出的乌商行亿元资金挪用案暴露的是乌商行的内部风险控制严重缺失。

在9·12案件发生后,乌商行开展了内控及操作风险的大检查,对风险节点进行全面排查,全面加强员工的职业操守和守法合规教育。

“乌商行安排检查组对昌吉、石河子、阿克苏、伊犁、喀什五家异地分行和本市12家经营机构的柜面业务操作进行了突击检查,重点检查了人员变动交接、印章交接、重要空白凭证管理、授权类管理业务、长短款挂账及销账等;组织全行各业务条线员工及柜面操作人员约800余人前往自治区第三、四监狱安排八场警示教育,通过犯人的现身说法等方式,让员工接受一次生动的法制警示教育。”一位不愿具名的知情人士向21世纪经济报道记者透露。

银行账户巨额沉淀资金

据工商资料显示,卷入中石油腐败窝案的年代能源开发有限公司(以下称年代能源开发公司)于2006年10月12日在新疆乌鲁木齐市注册成立,注册资本5000万元,曹永正担任执行董事,法人股东为北京年代投资有限公司(出资3500万元)和四川年代投资有限公司(出资1500万元)。

而北京年代投资有限公司由朱振华(曹永正的外甥)持有100%股份,四川年代投资有限公司由曹永正和汪文彬持有全部股份。这两家公司均属于曹永正控制的年代系公司。新疆年代能源开发公司的法定代表人曹永平则是曹永正的弟弟。

年代能源案发时,其公司账户上还有巨额的现金存款,这些资金来源于何处尚不明晰。

但通过年代系公司的投资领域可以略知一二,年代能源开发公司经营范围包括石油和天然气开采的技术咨询服务,项目投资、开发、咨询,货运代理,煤炭开采技术等。

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